Her muhasebecinin 2019'da kullanması gereken 5 kullanışlı AML yazılımı

İnternetin gelişmesi ve insanların ve şirketlerin çevrimiçi olarak sunduğu hizmetler ile, dolandırıcılara, kara para aklayıcılara ve şirketinizin ilgisini çekmeyen diğer üçüncü taraflara maruz kalma riski artmaktadır.

Bu riskler nedeniyle, müşterileriniz hakkında bilgi depolayabilmek ve geçerliliğini doğrulamak çok önemlidir. Piyasa manipülasyonu, yasadışı mal ticareti, kamu fonlarının bozulması, vergi kaçakçılığı vb. İçeren faaliyetler AML düzenlemeleri kapsamındadır.

Geçmişte, olası para aklama makamlarını bulma süreci, tonlarca kağıt ve klasör arasında elle arama yapılmasını gerektiren oldukça yavaş bir işlemdi. Arama işlemi bittikten sonra bile, nesnel ve kesin bilgi toplama konusunda hala sorunlarınız olacaktır.

Neyse ki, şimdi olası para aklayıcıların araştırma sürecini kolayca düzenlemenizi sağlayan özel bir yazılım kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

İç huzuru için 5 adet kara para aklama yazılımı

1

kapsamak

Encompass, verileri erişilebilir ve güvenli bir yerde depolayarak şirketinizi tam olarak yönetmenize olanak tanıyan ve uygulamanızın monoton tipteki görevlerinin farklı yönlerini otomatikleştiren mükemmel bir AML yazılımıdır.

Otomasyon işlemi CDD (Müşteri Durum Tespiti) ve EDD (Gelişmiş Durum Tespiti) işlemleri kullanılarak yapılır.

Uygulamanızın bu yönlerini sıraya koymak son derece kullanışlıdır, çünkü daha hassas konulara odaklanmanıza ve aynı zamanda veri sonuçlarınızı analiz etmek için zaman ayırmanıza yardımcı olur. Bu tür bir yazılım eldeki göreve odaklanan çeşitli müşteri veritabanlarına bağlanarak ayrıntılı bilgi sunar.

Encompass size tüm otomasyon özelliklerine, veri kaynaklarına, aramalara hızlı erişim sağlayan ve hatta devam eden veri akışlarını gerçek zamanlı olarak izleyebilen sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.

Bu yazılım, müşteri bilgilerini aynı anda doğrulama, önceki yararlı sahiplerini keşfetme, sorunları arama ve hatta medya kontrolleri gerçekleştirme becerisi dahil olmak üzere, düzenlemelerin getirdiği risklerden en iyi şekilde korunma sağlar.

Belirli müşterilerle ilgili depolanan tüm verileri tek bir basit dosyada görmek için Encompass'ı kullanabilirsiniz. Bu, her müşteriyle ilgili riski değerlendirmenize, risk derecelendirmelerini uygulamanıza ve riskleri AML / CTF uyumluluğuyla karşılaştırmanıza olanak sağlar. Encompass API, AML sisteminize kolayca entegre edilebilir ve herhangi bir işlemi kolayca otomatikleştirmenize olanak sağlar.

Encompass'ın dikkat çekici özellikleri şunlardır:

  • Global şirket kayıtlarına erişim
  • Elektronik kimlik doğrulama
  • UBO'ların otomatik keşfi
  • KEP yaptırım verilerinizle karşılaştırıldığında kişilerin otomatik olarak taranması
  • Negatif sonuç kontrollerini otomatik olarak saklayabilir ve sonuçları hızlı bir şekilde göstermek için AI kullanır
  • Müşteri profilinizin sürekli izlenmesi
  • Gerçekleştirilen her eylem için eksiksiz bir denetim izi oluşturma yeteneği

Kapsamı Deneyin

2

Taxcalc AML

Taxcalc, muhasebecinizin karşılaştığı AML sorunlarını önlemesi ve bunlarla ilgilenmesi için tasarlanmış harika bir yazılım seçeneğidir.

Bu yazılım 2009 yılında piyasaya sürüldü ve o zamandan beri Taxcalc, Equifax adı verilen kimlik ve kredi bilgilerinde dünya lideri ile ortak oldu. Bu özellik, müşterilerinizle ilgili aldığınız tüm bilgilerin doğru ve objektif olduğundan emin olmanızı sağlar.

Müşteri bilgilerini almak için yapmanız gereken tek şey, olası müşterinizin adını ve adresini girmektir. Bu, müşterinizin satın alma geçmişi, ödenmemiş ödemeleri, vb. İle ilgili bilinen tüm bilgileri gösterir, böylece daha iyi bilgilendirilmiş bir karar verebilirsiniz.

Özelliklerinin kullanımı güçlü ancak basit olduğu için Taxcalc AML, muhasebe uygulamalarında denetçiler, defter tutucular ve vergi ve bordro danışmanları tarafından da kullanılabilir.

Taxcalc AML'nin temel özellikleri:

  • Başarılı ve Başarılı sonuçlar - kimlik kontrolü tamamlandıktan sonra, sistem adayın kabul edilip edilmeyeceğini seçmenize ve kararınızla ilgili notlar eklemenize izin verir.
  • Para Aklama Önleme Kimlik Kontrol Hizmeti

Taxcalc AML'yi, 15 kişi için arama yapmanıza ve kaydı doğrulamanıza izin veren temel bir lisansla alabilirsiniz. İşletmeniz geliştikçe, doğrulamanız gereken müşteri sayısına bağlı olarak daha fazla 'kişisel arama' paketi satın alma olanağınız var.

TaxCalc AML'yi indirin

3

AMLCC

AMLCC, farklı endüstrilerde kullanım için tasarlanmış güçlü bir AML yazılımıdır, ancak muhasebe uygulamalarında kullanım için büyük ölçüde optimize edilmiştir. Bu kullanımı kolay araç, yasaların öngördüğü tüm sorumlulukları yerine getirmenize yardımcı olacaktır.

Bu yazılım, personelinizi başarılı bir şekilde eğitmek için gereken tüm adımlar boyunca size rehberlik edebilir ve size hem otomatik hem de manuel olarak eksiksiz bir rapor oluşturma imkanı sunar.

Verileriniz her zaman güvenli bir şekilde bulutta saklanır ve bu da veri bozulmalarına veya dosya ve veri klasörlerinin kaybolmasına neden olabilecek olası riskleri ortadan kaldırır. Tüm AMLCC verilerine dünyanın her yerinden kolayca erişebilirsiniz.

AMLCC Kayıt Sistemi, kayıt oluşturmayı, yönetmeyi ve kaydetmeyi kolaylaştırır ve ayrıca aşağıdaki gibi diğer özellikleri sunar:

  • Risk değerlendirmesi
  • Müşteri kimliklerini doğrulayabilir
  • NCA'ya bildirilen müşterileri olan veritabanı
  • Kalıntı kontrolleri
  • 'Risk' faktörlerini analiz edebilme yeteneği - politik olarak maruz kalan kişiler

AMLCC'nin en iyi özelliklerinden biri, iki bölümden oluşan kapsamlı bir Eğitim Modülü sunmasıdır:

  • MLRO eğitimi - Kara Para Aklama Raporlama Görevlisi
  • Müşterilerin karşı karşıya olduğu tüm personelin eğitimi - resepsiyon görevlileri, satış görevlileri, vb.

Eğitim modülünün her iki kısmı da kendinizi değerlendirmenize izin veren çoktan seçmeli bir soru testi içerir.

AMLCC'yi indirin

4

Iris AML

Iris'in bu AML yazılımı, şirketinizin uyumluluk kaydının her yönünü yönetmenizi sağlayan muhasebeciler, avukatlar vb. İçin çok güçlü bir araçtır.

Bu uygulamayı, müşterilerinizin veritabanına ilişkin risk bazlı bir değerlendirme üretmek için kullanabilirsiniz; bu, uygulamanıza her şeyi içeren bir genel bakış sunar. Iris'te bulunan uyumluluk özellikleri, en son yasalara ayak uydurmanızı ve düzenli güncellemeler yapılmasını sağlar.

Iris AML'de bulunan temel özellikler:

  • KYC bilgisi - müşteri riski ve dokümantasyonu
  • Personel eğitimini takip edebilme
  • Uyumlu olmayan istemcileri otomatik olarak tanımlar
  • Sınırsız elektronik kimlik doğrulama sistemi
  • Hazine yaptırımları listesini indirin ve arayın
  • Herhangi bir mevcut veritabanından müşteri kayıtlarını alabilir
  • SWAT UK Limited tarafından AML uyumluluk teknik referans el kitabı

Iris AML indir

5

Oracle Finansal Hizmetler AML

Oracle Finansal Hizmetler Anti-Kara Para Aklama, çeşitli özelliklere sahip mükemmel bir AML yazılımıdır. Bu AML yazılımını, kara para aklama ile ilgilenebilecek kişileri kolayca tespit etmek, incelemek ve doğrudan raporlamak için kullanabilirsiniz.

Bu size süreçleri kolaylaştırma ve enerjinizi uygulamanızın diğer yönlerine odaklama imkanı sunar.

Oracle'ın bu AML yazılımı, kütüphanelerde depolanan çok çeşitli önceden yapılandırılmış AML senaryolarına sahiptir. Bu senaryolar, veri işleme ve toplama sürecini basitleştirebilir ve ayrıca yasaların getirdiği kurallara uyabilir.

Ana özellikleri şunlardır:

  • Tüm inandırıcı faaliyetleri izleyebilir, araştırabilir ve raporlayabilir
  • Kapsamlı davranış algılama kütüphanesi
  • Risk puanlama ve eşik değerlerinizi özelleştirebilir
  • Sağlam kasa yönetimi
  • Ulusal ve uluslararası düzenlemelere tam uyum
  • Şüpheli para aklamayı tespit et, araştır ve rapor et
  • Uyarı bastırma
  • Güvenilir eşleştirme
  • Eşik analizi
  • İş akışları oluşturun ve yönetin

Oracle Financial Services AML'yi deneyin

Sonuç

Bu makalede, çok çeşitli raporları kolayca toplamanıza, yönetmenize ve oluşturmanıza ve ayrıca şirketinizi gizli para aklama uygulamalarına karşı korumanıza olanak tanıyan, piyasadaki en iyi yazılım seçeneklerinden bazılarını inceledik.

Yukarıdaki listede yer alan özellikler, uygulamanızı eskisinden daha verimli bir şekilde yürütmenize kesinlikle yardımcı olacak çok çeşitli muhasebe ve veri toplama araçlarını kapsar.

Lütfen aşağıdaki yorum bölümünde bize, listeden hangi yazılımı seçtiğinizi ve bunun nedenini bildirin.

KONTROL ETMENİZ GEREKEN İLGİLİ REHBERLER:

  • Bütçenizi kontrol altında tutmak için PC için en iyi 5 ev finans yazılımı
  • Çevrimiçi bankacılık için kullanılacak en iyi virüsten koruma yazılımı
  • Küçük işletmeler için en iyi 5 bordro yazılımı